Inhalt

Wie verhindern Sie als Mitarbeiter, dass Kriminelle das Unternehmen für Geldwäsche benutzen? Das Geldwäschegesetz verpflichtet Mitarbeiter und Immobilienmakler zur Prävention gegen Geldwäsche.

Lernen Sie in diesem zweistündigen Online-Seminar konkret, welche Sorgfaltspflichten Sie als Mitarbeiter zu beachten haben, wie Sie Verdachtsfälle aufdecken und Ihrer Meldepflicht nachkommen. Eignen Sie sich die wichtigsten gesetzlichen Regelungen sowie wesentliche Grundlagen zum Schutz des Unternehmens gegen den Missbrauch durch Kriminelle an. Diskutieren Sie praktische Fälle und persönliche Erfahrungen aus dem Alltag und erhalten konkrete Handlungsanleitungen für die Praxis.

Inhalte

• Was ist Geldwäsche?
• Welche Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden muss ich beachten?
• Wen muss ich identifizieren, wann und wie?
• Was ist ein Transparenzregister?
• Was sind Verdachtsfälle?
• Wie und an wen muss ich diese melden?
• Fallstudien

Gelwäscheprävention für Immobilienmakler / Geschäftsführer? Einen komplettÜberblick für selbständige Immobilienmakler / Geschäftsführer bieten wir ebenfalls an. Weitere informationen finden Siehier.

Für diese Weiterbildung erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung für Ihre Weiterbildungspflicht.

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Unterrichtsart

E-Learning
Web-Seminar